Alexey Efimovich Frenkel és un conegut financer rus que va dirigir el consell d'administració del banc VIP OJSC. El 2007, va ser arrestat com a sospita d'ordenar l'assassinat d'Andrei Kozlov. Condemnat a dinou anys de presó. Aquest article tindrà en compte una breu biografia del banquer.
Infància
Alexey Frenkel va néixer a Moscou l'any 1971. Però llavors tota la família es va traslladar a la petita ciutat de Volsk (regió de Saratov). Els pares d'Aleksey Efimovich encara hi viuen, ensenyant química a una escola militar. A Volsk, només les paraules amables parlen de la família Frenkel.
Aleksey va estudiar a l'escola número 2. Els professors el recorden com un nen tranquil, modest i sense confrontació. A més, Frenkel posseïa curiositat i una ment aguda. Abans d'arribar a l'escola, Alexey ja sabia escriure, llegir, jugar als escacs i sabia molt bé les matemàtiques. I a setè, el nen va fer proves als que van estudiar a desè. Periòdicament, organitzava una mena de test per als professors, fent preguntes difícils, les respostes que havien de buscar a la biblioteca.
Treball
El 1992, Alexey Frenkel es va graduar a la Facultat d'Economia de la Universitat Estatal de Moscou i immediatament va aconseguir una feina al Banc d'Accions Rus. Un any més tard, el jove es va traslladar a la institució financera Neftyanoy, on es va convertir en el cap del departament de divises. El 1994-1995, Frenkel va ocupar el càrrec de vicepresident del consell d'administració del banc. Al mateix temps, va exercir de comptable en cap.
Banc VIP
L'any 2000 Alexey Frenkel va arribar a la institució financera "Viza". Posteriorment, l'economista li va canviar el nom de VIP Bank, incorporant-se al consell i al consell d'administració. Alexey Efimovich també volia incloure aquesta institució en el nombre de participants al DIS (sistema d'assegurança de dipòsits). Però va trobar una forta resistència en la persona d'Andrey Kozlov (vicepresident del Banc Central de la Federació Russa).
A mitjans de 2006, a causa de violacions de la llei, la llicència de VIP-Bank va ser revocada. Alguns mitjans van informar que en aquest moment tots els clients de l'entitat financera havien estat traslladats al servei d'Europrominvest. Segons la revista SmartMoney, aquest últim formava part de l'"imperi Frenkel", una sèrie d'entitats de crèdit que ajudaven els empresaris a cobrar diners.
Europrominvest
L'any 2005 les forces de l'ordre es van interessar per aquest banc. Aleshores, els inspectors no estaven satisfets amb els documents dels diners en efectiu trobats al vehicle de recollida i al taulell de caixa. Però no van aplicar sancions a Europrominvest. Segons la revista SmartMoney, Alexey Frenkel va intentar vendre la institució a un israeliàentitat de crèdit Apoalim Bank, però Andrei Kozlov va impedir aquesta transacció.
El novembre de 2006, el vicepresident del Banc Central va revocar la llicència d'Europrominvest. El motiu principal d'això va ser la transferència de 38.000 milions de rubles per part dels clients d'aquesta institució "com a part de transaccions de naturalesa dubtosa". Després d'aquests esdeveniments, Aleksey Efimovich va decidir demandar la revista SmartMoney per difamació. Un comunicat de premsa emès per VIP Bank destacava que no hi havia l'imperi Frenkel, i el germà del financer treballava a Europrominvest.
L'assassinat del vicepresident del Banc Central
Al setembre de 2006, es va fer un intent contra Andrei Kozlov. Va morir un dia després a l'hospital. El seu conductor Alexander Semyonov també va morir. Sobre el fet de l'assassinat, la Fiscalia General de la Federació de Rússia va obrir una causa penal en virtut de l'article 105 (part 2).
Un mes després, els presumptes assassins van ser detinguts. I al novembre-desembre, una sèrie de sospitosos, que, segons la investigació, eren intermediaris entre l'autor i el client del crim. A finals d'any, Yuri Chaika va anunciar que el cas de l'assassinat de Kozlov s'havia resolt.
Detenció
11 de gener de 2007 La Fiscalia va comunicar als mitjans la detenció del client en el curs de les mesures operatives i d'investigació. En una entrevista al canal Rossiya, Chaika no va descartar la possibilitat de detenir diverses persones més implicades en el crim en un futur proper. El mateix dia, l'advocat d'un banquer anomenat Igor Trunov va dir que el seu client es considera el client. Alexei Frenkel va ser detingut. 12 de gener MoscouEl tribunal de Basmanny va emetre un permís per a la detenció de Liana Askerova, que, segons la investigació, estava associada a estructures financeres i se sospitava d'estar implicada en el crim. I tres dies després, la mateixa institució va decidir detenir Frenkel. El diari Kommersant va assenyalar que el tribunal considerava inacceptable deixar Aleksey Efimovich en llibertat, ja que podria destruir totes les proves del cas i pressionar els testimonis. L'acusació de Frenkel es basava només en el testimoni d'Askerova. L'advocat del financer ha afirmat repetidament que la noia difama deliberadament el seu client.
Còmplices
Segons la investigació, Askerova va ajudar a Frenkel a buscar assassins. La noia mateixa no estava molt versada en aquests temes, així que es va dirigir a Boris Shafray (home de negocis ucraïnès). Al seu torn, l'home de negocis va anar a Bohdan Pogorzhevsky (representant de les estructures criminals a la ciutat de Lugansk). I ja ha contractat tres assassins per cinc mil dòlars: Alexander Belokopytov, Maxim Proglyad i Alexei Polovinkin. En aquella època, treballaven a temps parcial a la capital com a conductor privat. Tots tres eren delinqüents sense experiència, per la qual cosa van deixar moltes empremtes a l'escena de l'assassinat, on els va acudir la policia. Els assassins van acceptar cooperar i van lliurar Pogorozhevsky, que va apuntar l'oficina del fiscal a Shafrai.
L'empresari detingut no va declarar i va declarar la seva innocència en el cas. Tanmateix, Askerova, després d'haver assabentat de la detenció de Boris, va començar a buscar-li un advocat, cosa que va cridar l'atenció dels investigadors. Després de la seva detenció, ellava dir als agents sobre el client de l'assassinat: Frenkel.
Càrrecs de presentació
Segons informes dels mitjans, Alexey Efimovich va negar completament la seva participació en assassinats per contracte. Ha considerat la implicació de la seva persona en aquest cas "una provocació del Banc Central contra un contundent contundent". A més, el financer va associar la seva detenció a una vista judicial prevista per al 15 de gener sobre la revocació de la llicència de VIP Bank.
A principis de 2007, Alexei Frenkel va ser acusat d'organitzar l'assassinat del vicepresident del Banc Central. Segons el canal NTV, el motiu principal del financer va ser venjar-se de Kozlov per revocar les llicències de Sodbiznesbank i VIP Bank. Suposadament, després del tancament d'aquestes institucions per blanqueig de capitals, el financer que va participar en la seva creació va patir pèrdues multimilionàries..
Notes d'Alexei Frenkel
El gener de 2007, Kommersant va informar sobre els plans del banquer de presentar acusacions de corrupció contra diversos funcionaris del Banc Central. Alexey Efimovich volia fer això fins i tot abans de la seva detenció, però no va tenir temps. El diari va rebre una carta de Frenkel, en la qual el financer acusava els empleats del Banc Central (sense donar noms) de blanquejar diners durant el procediment de fallida de Panemstroybank, Roskomveteranbank, així com els bancs Regional Perspective i BBC.
Segons Aleksey Efimóvitx, el Banc Central “…regula un mercat de cobrament força lucratiu. Té pietat dels qui fan aquesta operació i paguen regularment. I els que es neguenanar al panell - castiga. Segons Frenkel, el Banc Central va crear i mantenir deliberadament la il·lusió que la majoria dels bancs russos es dediquen al blanqueig de diners. Això es va fer amb l'objectiu d'obrir el mercat rus a institucions estrangeres i retirar encara més milers de milions de dòlars a l'estranger.
A finals del mateix mes, l'heroi d'aquest article va enviar una carta "En guàrdia i supervisió" a Kommersant. L'estiu del 2006 és quan, segons algunes fonts, Aleksey Frenkel ho va escriure. La corrupció bancària en el sistema d'assegurança de dipòsits i el Banc Central es va convertir en els pensaments clau del missatge. El financer també va descriure els mètodes de donar suborns en la supervisió del Banc Central. De fet, en el text de la nota, Aleksey Efimóvitx va anomenar els noms de diversos funcionaris que sospitava de cometre crims. Aquests són Andrey Kozlov, antic cap del departament de llicències Mikhail Sukhov i vicepresident per a la interacció amb Rosfinmonitoring Viktor Melnikov. A partir de la carta de Frenkel, Kommersant va concloure que l'objectiu del financer no eren acusacions específiques, sinó indicis d'omissions sistèmiques en la supervisió bancària que portaven a la corrupció. La publicació també va informar que el Banc Central es va negar a comentar temes relacionats amb les acusacions de l'heroi d'aquest article i la corrupció.
Cal tenir en compte que les cartes d'Alexei Frenkel es van tornar escandaloses immediatament després de la seva publicació. I segons aquest indicador, el tercer missatge titulat "De qui seràs els bancs?" va interrompre els dos anteriors. Va ser publicat als mitjans el 6 de febrer de 2007. A la nota, Aleksey Efimovich va revelar els funcionaris del Banc Central al servei dels interessos dels grups que es dediquen a cobrar fons. ATa la publicació del missatge f altaven els noms dels bancs i els cognoms -els periodistes els substituïen per inicials. Però tot i així, va ser fàcil esbrinar qui s'amagava sota ells (per exemple, el Kozlov assassinat apareixia a la nota com "A. A. K."). Aquesta carta, com les dues anteriors, va ser lliurada a la premsa per Alexei Mamontov, cap de l'Associació de divises interbancaries (Moscou). Al mateix temps, ha destacat que aquest text és retallat dels dos primers missatges, fets a partir de la impossibilitat de confirmar les acusacions.
Sentence
L'1 de març de 2007, la Fiscalia General de la Federació de Rússia va sol·licitar al Tribunal de Basmanny una pròrroga de la detenció del sospitós. Aleksey Frenkel (un banquer) va donar instruccions al seu advocat per demanar el seu trasllat a un altre centre de presó preventiva. El cas és que després de diverses publicacions als mitjans de comunicació, una amenaça real es va alçar sobre la vida d'un banquer. La petició de Frenkel va ser acceptada. Aviat el financer va ser traslladat al centre de detenció de Matrosskaya Tishina.
El maig de 2007 es va completar la investigació de l'assassinat d'Andrei Kozlov. Els sis acusats van tenir l'oportunitat de familiaritzar-se amb tots els materials de la causa penal, que consta de seixanta volums.
El novembre de 2008, l'heroi d'aquest article va ser condemnat a dinou anys de presó. Altres acusats van rebre diferents termes: des de sis anys fins a vida. Dotze mesos després, el tribunal va desestimar el recurs de cassació del financer, i el veredicte va entrar en vigor. En aquests moments, Aleksey Efimovich Frenkel està complint una condemna en una colònia de règim estricte FKU IK-8 a la ciutat de Labytnangi (autonomia Yamal-Nenets).comtat). El banquer serà alliberat a finals de 2027.
Vida privada
Frenkel Alexey, la biografia del qual es va presentar més amunt, vivia en un matrimoni civil amb una noia anomenada Larisa (esmentada a la denúncia dels advocats del financer sobre violacions legislatives comeses durant l'escorcoll del seu apartament). La parella no té fills.
